Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una revisión integral de todos los casinos del país tras revelarse una red de lavado de dinero vinculada con 13 establecimientos bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las operaciones inusuales fueron detectadas en casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Los reportes revelaron flujos millonarios hacia el extranjero, con transferencias hacia Rumania, Suiza, Estados Unidos y otros países.
Durante su conferencia, Sheinbaum subrayó que su gobierno no permitirá que los juegos de apuesta —ya sean físicos o digitales— operen fuera del marco legal. “Vamos a revisar todos los casinos del país. No se trata solo de sancionar, sino de evitar que estos espacios sean utilizados para lavar dinero del crimen organizado”, afirmó.
La mandataria federal explicó que la supervisión será coordinada entre la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la propia Secretaría de Hacienda, a fin de garantizar transparencia y trazabilidad en los flujos financieros. Además, confirmó que la información de los casinos bloqueados se mantiene bajo reserva mientras avanza la investigación.
Por su parte, García Harfuch señaló que ya fueron congeladas cuentas bancarias, páginas de apuestas en línea y operaciones físicas de los 13 centros implicados, al detectarse la participación de personas con perfiles económicos bajos utilizadas como intermediarios. “Estas acciones forman parte del combate frontal a las estructuras financieras del crimen organizado”, destacó.
El gobierno federal adelantó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal, mientras la presidenta Sheinbaum confirmó que impulsará una reforma a la ley de juegos y sorteos para fortalecer la regulación del sector.
