Ciudad de México, 19 de agosto de 2025. — Grupo Financiero Multiva anunció este martes un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, institución recientemente señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos riesgos de lavado de dinero. El monto de la transacción no fue revelado, pero se precisó que la operación está sujeta a autorizaciones regulatorias.
Con esta compra, Multiva asumirá la administración de todos los fideicomisos previamente gestionados por CIBanco, garantizando la continuidad operativa y el cumplimiento normativo. La institución destacó que su prioridad será proteger los derechos de fideicomitentes, beneficiarios y terceros relacionados, en un mercado donde CIBanco tenía una participación aproximada del 25%.
El acuerdo se enmarca en las medidas implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para resguardar el sistema financiero nacional, tras la sanción de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, que en junio prohibió a CIBanco, Intercam y Vector realizar operaciones en dólares con instituciones estadounidenses al catalogarlas como entidades de “preocupación primaria” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
En semanas recientes, Hacienda había transferido de manera temporal el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a Nacional Financiera (Nafin), como medida preventiva para asegurar la operación de los fideicomisos. Ahora, la transmisión definitiva a Multiva busca dar certeza jurídica y continuidad al sector fiduciario.
La operación marca un paso decisivo en la reconfiguración del sistema financiero tras las sanciones estadounidenses y consolida a Multiva como un actor de mayor peso en el mercado fiduciario mexicano.
