Ciudad de México, 15 de julio de 2025. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones de pesos a las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo. Las multas fueron publicadas en el listado correspondiente al mes de junio, en seguimiento a procedimientos administrativos abiertos en meses previos.
Intercam fue la entidad con mayor sanción, al acumular 26 multas —16 al banco y 10 a su casa de bolsa— por un monto superior a los 92 millones de pesos. En tanto, CIBanco recibió 21 sanciones por más de 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa fue multada con seis sanciones por aproximadamente 26 millones 460 mil pesos. La CNBV detalló que las principales faltas consisten en deficiencias en controles internos y omisiones en reportes obligatorios para la prevención de operaciones ilícitas.
Estas sanciones se suman a las restricciones impuestas previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó a estas entidades financieras mexicanas en su lista de “preocupación principal” por presuntos vínculos con lavado de dinero y financiamiento ilícito, particularmente relacionado con el tráfico de fentanilo. A pesar de las medidas adoptadas, el gobierno mexicano ha señalado que no existen investigaciones penales abiertas y que las sanciones son exclusivamente de carácter administrativo.
